Société Anonyme
Au capital de 1.500.000 Dinars
Siège social : 11, rue Hamadi Jaziri Tunis
Suivant procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 30 août 2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 4/9/2014 sous le numéro 14809297 (quittance n° 11399) et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de Première instance de Tunis (guichet unique API) le 11/9/2014 sous le numéro 201441928, il a été décidé de :
- Entériner le retard dans la tenue des Assemblées;
- L'approbation des états financiers pour les exercices 2011, 2012 et 2013;
- L'affectation des résultats pour les exercices 2011, 2012 et 2013;
- Donner quitus entier et définitif et sans réserve aux administrateurs pour les exercices 2011, 2012 & 2013;
- Approuver les soldes des comptes courant des sociétés du groupe tels qu'ils figurent sur le rapport du commissaire aux comptes;
- Approuver toutes les conventions couvertes par l'article 200 du code des sociétés commerciales;
- La nomination de la société Aucicom représentée par Mr Achraf Boudeya en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2014, 2015 & 2016;
- La nomination de M. Ahmed Nejib M'farrej, la société Agro Invest Company et la société Solaisir en qualité de membres du conseil d'administration pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
Suivant Procès Verbal des délibérations du conseil d'administration du 30 août 2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 4/9/2014 sous le numéro 11809299 (quittance n°11401) il a été décidé de :
- Renouveler le mandant de Mr Ahmed Nejib M'farrej en qualité de Président Directeur Général pour toute la période de son mandat d'administrateur et avec les mêmes pouvoirs.