Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2013
Renouvellement du mandat des administrateurs
Nomination du commissaire aux comptes
Nomination du Président Directeur Général
ITHAQUE S.A
Société anonyme au capital de 20.500.000 Dinars
14 Rue 8611 ZI La Charguia Tunis
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 11 juin 2014 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés Tunis en date du 1/9/2014 sous le n°14809174, quittance n°11249 le rapport du conseil d'administration et les états financiers de l'exercice 2013 sont approuvés il est donné quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2013 le mandat d'administrateurs est renouvelé pour une durée de 3 ans prenant fin avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2016. Le cabinet AMC ERNST & YOUNG est nommé commissaire aux comptes pour une durée de 03 ans prenant fin avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2016.
Et en vertu du procès verbal du conseil d'administration tenu le 1/6/2014, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés Tunis en date du 1/9/2014 sous le n°14809176, quittance n°11251, Mr Mohamed Ayadi est nommé Président Directeur Général de la société en lui déléguant les pouvoirs prévus par les statuts pour la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin avec l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2016.
Deux exemplaires des procès verbaux sus-cités ont été déposés au tribunal de première instance Tunis en date du 29/9/2014 sous le numéro 201444357.