Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2013
Renouvellement du mandat des administrateurs
Nomination du commissaire aux comptes
Nomination du Président Directeur Général
Réévaluation de terrain
ODYSSEE Tourisme S.A
Société anonyme au capital de 46.366.300 Dinars
14, rue 8611 Z.I La Charguia Tunis
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 11 juin 2014 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés Tunis en date du 5/9/2014 sous le n°14809432, quittance n°11546 le rapport du conseil d'administration et les états financiers de l'exercice 2013 sont approuvés il est donné quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2013 le mandat de administrateurs est renouvelé pour une durée de 3 ans prenant fin avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2016 Monsieur Mourad Guellaty est nommé commissaire aux comptes pour une durée de 03 ans prenant fin avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2016.
Et en vertu du procès verbal du conseil d'administration tenu le 11/6/2014 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés Tunis en date du 5/9/2014 sous le n°14809430, quittance n°11544 Mr Mohamed Ayadi est nommé Président Directeur Général de la société en lui déléguant les pouvoirs prévus par les statuts pour la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin avec l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2016.
Et en vertu du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 11/6/2014 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes Tunis en date du 22/8/2014 sous le n°14808923, quittance n°10940 il a été décidé la réévaluation du terrain de la société Odyssee Tourisme et la délégation des pouvoirs nécessaires au Président du Conseil pour désigner un expert auprès des tribunaux afin d'établir son rapport.
Deux exemplaires des procès verbaux sus-cités ont été déposés au tribunal de première instance Tunis en date du 7/10/2014 sous le numéro 201445542.