POLYBASE S.A
Capital social : 1 500.000 DT
Siège social : Rte de Kasserine
Km3 - 1240 Fériana
R. de Commerce : B1365642010
Matricule Fiscal : 1144994G/A/M000
En vertu du P.V de l'A.G.O du 25/8/2014 enregistré à la recette des finances de Majel Ben Abbes sous le n° 14700701 quittance n° M014715 en date du 2/10/2014 de l'AGE du 25/8/2014 enregistré à la recette des finances de Majel Ben Abbes sous le n° 14700700 quittance n° M014711 en date du 2/10/2014 et du P.V du CA du 25/8/2014 enregistré à la recette des finances de Majel Ben Abbes sous le n° 14700667 quittance n° M014120 en date du 23/9/2014, et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Kasserine sous le numéro 21445818 en date du 8/10/2014 La Société POLYBASE décide :
- Approbation définitives des états financiers exercice 2012.
- Approbation des frais préliminaires jusqu'au 31/12/2012.
- Quitus entier aux membres du conseil d'administration.
- Approbation de la cession des actions des actionnaires étrangers à Mr Ali Hermessi.
- Approbation de la cession des actions de Mr Ali Hermassi à Mme Thouraya Hermassi, Société Tunisienne de l'industrie du Carbonate de Calcium et Société HERMESS CARBONATE.
- Nomination de Mrs Ali Hermessi et Khaled Hermessi et Mme Thouraya Hermessi membres du conseil d'administration de la société pour les exercices 2013,2014 et 2015.
- Renouvellement du mandat de Mr Mongi Khemissi commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
- Appel à la libération du 4ème quart du capital social.
- Nomination de Mr Ali Hermessi Président du conseil d'administration et Président directeur général de la société pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
En vertu de la liste des souscripteurs et du versement du 4ème quart du capital de la société enregistrée à la recette des finances Majel Ben Abbes en date du 7/10/2014 sous le numéro 14700709 quittance numéro M014914, la déclaration de dépôt et de versement du 4ème quart du capital social de la société enregistrée à la recette des finances Majel Ben Abbes en date du 7/10/2014 sous le numéro 14700708 quittance numéro M014912 et du P.V de conseil d'administration du 7/10/2014 enregistré à la recette des finances Majel Ben Abbes sous le numéro 14700716 quittance numéro M014977 et dont deux originales ont été déposées au tribunal de première instances de Kasserine la Société POLYBASE informe le public de la libération du 4ème quart de son capital social.