Du Groupe de la SORETRAS
Tenue le mercredi 24 septembre 2014
Aux termes du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du Groupe de la SORETRAS tenue le 24 septembre 2014 enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes des Sociétés à Sfax le 6 octobre 2014 sous le numéro 731511/4805961, dont deux exemplaires ont été déposés au Tribunal de Première Instance de Sfax Registre de Commerce le 16/10/2014 sous le numéro 201446933, les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité :
Première décision :
L'assemblée générale ordinaire du Groupe de la SORETRAS exercée 2013 tenue le 24 septembre 2014, après avoir pris acte de la présente réunion qui se tient en dehors des délais réglementaires, entérine le retard qui n'affecte en rien les intérêts des actionnaires.
Deuxième décision :
Conformément aux dispositions de la loi n°117/2001 du 6 décembre 2001 ajoutant un titre 6 au Code des Sociétés Commerciales. L'assemblée générale ordinaire tenue le 24 septembre 2014, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration de la Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Sfax et du rapport du commissaire aux comptes relatifs au Groupe de la SORETRAS pour l'exercice allant du 1er Janvier 2013 au 31 décembre 2013 ainsi que les explications complémentaires fournies, approuve le contenu de ces rapports et les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2013 (bilans et comptes de résultat du groupe de la SORETRAS) concernant le même exercice, et approuve également toutes les opérations et mesures prises traduites par ces comptes ou résumées dans le rapport du conseil d'administration.
Troisième décision :
L'assemblée générale ordinaire tenue le 24 septembre 2014 confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'une expédition du procès-verbal de la présente assemblée pour l'accomplissement des formalités de dépôt, de publications légales et autres.