Société Al Karama Holding
S.A au capital de 10.000.000 dinars
Siège social : Rue du Lac d'Annecy - Passage du Lac Malawi - Les Berges du Lac - Tunis
RC : B0128702005
MF : 922165 AAM 000
CNSS : 00253856-07
Messieurs les actionnaires de la société Al Karama Holding sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 16 décembre 2014 à 10 heures au siège de la société sis à la Rue du Lac d'Annecy - Passage du Lac Malawi Les Berges du Lac - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Entérinement du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice 2013
- Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le CA afférent à l'exercice 2013
- Lecture des rapports des co-commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2013
- Examen et approbation des états financiers individuels et consolidés au titre de l'exercice 2013
- Examen et approbation des conventions réglementées au titre de l'exercice 2013
- Quitus aux administrateurs
- Affectation des résultats au titre de l'exercice 2013
- Fixation du montant des jetons de présence
- Démission d'administrateurs et nomination de nouveaux administrateurs
- Approbation de cession d'actions et agrément de nouveaux actionnaires
- Nomination des co-commissaires aux comptes pour les exercices 2014, 2015 et 2016
- Approbation de cession des participations appartenant à la société Al Karama Holding
- Pouvoirs en vue de formalités.