Société Africaine de Développement des Echanges Commerciaux «ADEC» S.A Société Anonyme de commerce international résidente totalement exportatrice au capital de 1.000.000 Dinars
Siège social : 4, rue de Cordoue El Manar 1 - 2092 Tunis
R.C : B249432011 Tunis
M.F : 1184233RAM000
Affiliation Caisse Nationale de Sécurité Sociale n° 284924-35
Nomination de nouveaux administrateurs
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Agrément d'un nouvel actionnaire et autorisation d'une opération de cession Nomination d'un Président Directeur Général
Nomination du Directeur Général Adjoint
1) Par procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 1er novembre 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau -Tunis en date du 10 novembre 2014, sous le n° 14811754, quittance n° M014285, il a été décidé ce qui suit :
- De nommer M. Mohamed Damak, Mr Mohamed Fethi Bahri, Mr Ridha Slama et Mr Christian Baldacchino en tant que nouveaux administrateurs de la société Africaine de Développement des Echanges Commerciaux «ADEC» pour une durée de trois ans, qui expire lors de
la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2016.
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, Mr Hamdi Kriaa pour les exercices 2014, 2015 et 2016.
2) Par procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 1er novembre 2014, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis en date du 10 novembre 2014, sous le n° 14811756, quittance n° M014287, il a été décidé :
- D'agréer en qualité d'un nouvel actionnaire la société Conseil Réalisations et Traitements Informatique, et autoriser une opération de cession.
- De nommer M. Mohamed Fethi Bahri, en qualité de Président Directeur Général de la Société et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
- De nommer Monsieur Kais Zouaoui en qualité de Directeur Général Adjoint de la société, et ce, pour la durée de trois ans.
3) Deux exemplaires des procès verbaux ci-dessus cités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 17 novembre 2014 sous le n° D242372011.