Société anonyme
Au capital de 2 490 000 Dinars
Siège social : Route de Mahdia km 29 El Amra Sfax
Registre de commerce Sfax : B25194722009
Matricule Fiscal : 1127506 D
CNSS : 306211-79
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle ordinaire relative à l'exercice 2011 de la Société Laboratoires Pharmacare, société anonyme au capital de 2.490.000 dinars, ayant son siège social à la route de Mahdia KM 29 El Amra Safx, tenue le 25 Avril 2014, tel qu'enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés de Sfax le 22 Août 2014 sous le numéro 14803675, quittance n° M003975 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 13/11/2014 sous le numéro 201452157, il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation de la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle ordinaire.
2- Approbation du rapport de gestion préparé par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2011.
3- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2011.
4- Affectation des résultats de l'exercice 2011.
5- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
6- Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général.
7- Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le président directeur général.
8- Pouvoirs pour formalités.