Société Promogolf Monastir
SA au capital de 1 827 500 Dinars
RC : B1843211997
MF : 038244W AM000
CNSS : 106739-39
10 Rue Pierre de Coubertin 1001 - Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société Promogolf Monastir sont invités à la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le mercredi 20 mai 2015 à 10h30 mn au Golf de Carthage 13, Rue Choutrana 2 Soukra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture, discussion et approbation du rapport du conseil d'administration, du rapport du commissaire aux apports et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs au projet de la fusion absorption des sociétés Promogolf Hammamet et golf de Carthage par la société Promogolf Monastir.
2- Approbation du projet du contrat de fusion absorption des sociétés Promogolf Hammamet et golf de Carthage par la société Promogolf Monastir et fixation de la parité d'échange des actions.
3- Approbation de la date d'effet de la fusion par absorption.
4- Approbation de l'augmentation du capital de la société suite à la fusion absorption des sociétés Promogolf Hammamet et golf de Carthage par la société Promogolf Monastir et fixation des droits des nouveaux actionnaires.
5- Approbation des apports en nature des sociétés Promogolf Hammamet et golf de Carthage qui sont absorbées par la société Promogolf Monastir.
6- Approbation de la cession à l'agence foncière touristique de l'action unique que la société Promogolf Hammamet détient au capital de la société Promogolf Monastir.
7- Approbation de la cession à l'agence foncière touristique de l'action unique que la société détient au capital de la société Promogolf Hammamet.
8- Approbation de l'affectation de la prime de fusion.
9- Approbation des modifications du statut de la société.
10- Quitus aux administrateurs.
11- Approbation de la composition du conseil d'administration de la société après fusion.
12- Approbation de la délégation des pouvoirs au président directeur général pour la réalisation des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire.
Tous les documents prévus par la loi seront mis durant les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social de la société 10 Rue Pierre de Coubertin 1001 - Tunis.