Convocation à l'assemblée générale extraordinaire — Société Promogolf Hammamet

Société Promogolf Hammamet

SA au capital de 5910528 Dinars

10 Rue Pierre de Coubertin 1001 - Tunis

RC : B183202000

MF : 0022822CAM000

CNSS : 84602-18

Messieurs les actionnaires de la Société Promogolf Hammamet sont invités à la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le mercredi 20 mai 2015 à 10h au Golf de Carthage 13, Rue Choutrana 2 Soukra, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture, discussion et approbation du rapport du conseil d'administration, du rapport du commissaire aux apports et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs au projet de la fusion absorption des sociétés Promogolf Hammamet et golf de Carthage par la société Promogolf Monastir.

2- Approbation du projet du contrat de fusion absorption des sociétés Promogolf Hammamet et golf de Carthage par la société Promogolf Monastir et fixation de la parité d'échange des actions.

3- Approbation de la dissolution de la société sans liquidation.

4- Approbation de la date d'effet de la dissolution de la société.

5- Approbation de la transmission des apports en nature de la société au patrimoine de la société Promogolf Monastir.

6- Approbation de la cession à l'agence foncière touristique de l'action unique que la société détient au capital de la société Promogolf Monastir.
7- Approbation de la cession à l'agence foncière touristique de l'action unique que la société Promogolf Monastir détient au capital de la société Promogolf Hammamet.
8- Quitus aux administrateurs.
9- Approbation de la délégation des pouvoirs au président directeur général pour la réalisation des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire.

Tous les documents prévus par la loi seront mis durant les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège social de la société 10 Rue Pierre de Coubertin 1001 - Tunis.