Société Hôpital Privé El Amen S.A.
Société anonyme
Au capital de 24.000.000 dinars
Siège social : Immb Espace Carthage, Bloc A, Les Jardins du Lac, 1053, Les Berges du Lac, Tunis
RC : B24169352010
M.F : 1170032 L A M 000
CNSS : 311896-41
Messieurs les actionnaires de la Société Hôpital Privé El Amen S.A. sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui aura lieu le jeudi 30 avril 2015 à 15H00 au siège social de la société, sis à l'immeuble Espace Carthage, bloc A, 1053 Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'Administration relatif à l'exercice 2014,
2- Lecture et approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les comptes relatifs à l'exercice 2014 et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des Etats Financiers clos le 31 décembre 2014 et affectation des résultats,
4- Quitus aux administrateurs,
5- Fixation de la rémunération des membres du Comité permanent d'Audit pour l'exercice 2015,
6- Information de l'assemblée générale ordinaire des déclarations d'administrateurs.
7- Pouvoirs.