دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين

دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين

شركة المستشفى الخاص الأمان خ إ

رأس المال الاجتماعي : 24.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 3 عمارة فضاء قرطاج، المبنى أ، حدائق البحيرة، 1053 ضفاف البحيرة تونس

السجل | التجاري | : | عدد | ب

24169352010

المعرف الجبائي : 1170032ل

عدد الانخراط بالضمان الاجتماعي : 41-311896

تدعو شركة المستشفى الخاص الأمان خ إ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 30 أفريل 2015 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة فضاء قرطاج، المبنى أ، حدائق البحيرة، 1053، ضفاف البحيرة، تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2014.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2014 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة عليها.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2014 وتوزيع المرابيح.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تحديد المنحة الممنوحة لأعضاء هيئة المراقبة الدائمة لسنة 2015.

6- إعلام الجلسة العامة للمساهمين بتصاريح أعضاء مجلس الادارة.

7- نفوذ.