Convocation à l'assemblée générale ordinaire — LGR El Menzeh S.A

LGR El Menzeh S.A

Société anonyme

Au capital de 2 496.942 Dinars

Siège social : Rue Apolo 11 cité Mahrajen 1082 Tunis

MF : 1182145JAM000

Les actionnaires de la société LGR El Menzeh sont convoqués au bureau de la société, 58 rue Ibnou Charaf Cite Jardin 1002 Tunis, le jeudi 30/4/2015 à 14 heures, pour se réunir en assemblée générale ordinaire, à

l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/ Approbation du retard de la date de tenue de l'assemblée générale ordinaire.
2/ Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2013.
3/ Lecture des états financiers individuels relatifs à l'exercice 2013
4/ Lecture des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2013
5/ Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2013.
6/ Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés de l'exercice 2013.
7/ Approbation des rapports d'activité et des états financiers (individuels et consolidés) relatifs à l'exercice 2013 et quitus au conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2013.
8/ Approbations des conventions réglementées prévues par l'article 200 et suivant du CSC réalisées en 2013.
9/ Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'année 2013
10/ Affectation du résultat de l'année 2013
11/ Nomination d'un Co-commissaire aux comptes pour les exercices : 2014-2015 et 2016.