Société One Tech Business solutions
SA au capital de 15.728.300 DT
Siège social : 16, rue des Entrepreneurs – Charguia II- Ariana
MF : 30540 R/A/M/000
CNSS n° : 78068-80
Messieurs les actionnaires de la Société One Tech business solutions SA sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 5 mai 2015 à 10 heures au siège social de la société sis au 16, rue des Entrepreneurs - Charguia II - Ariana, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration au titre de l'exercice 2014.
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur la gestion et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2014.
3- Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2014.
4- Affectation du résultat de l'exercice 2014.
5- Examen et approbation du rapport de gestion consolidé pour l'exercice 2014.
6- Examen et approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2014.
7- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur la gestion et les comptes annuels consolidés de l'exercice clos le 31/12/2014.
8- Fixation des jetons de présence.
9- Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
10- Quitus aux administrateurs-
11- Nomination du commissaire aux comptes.
12- Questions diverses.
Tous les documents afférents à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société 15 jours avant la date de la réunion.