إستدعاء للجلسة العامة العادية
شركة وان تاك بزنس سولوشن
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 15.728.300 د ت
المقر الاجتماعي : 16، نهج المقاولين – الشرقية 2
80 – CNSS N° : 78068
تدعو شركة وان تاك بزنس سولوشن جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 5 ماي 2015 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب،16 نهج المقاولين – الشرقية 2 – أريانة، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2014.
2- تلاوة التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية والتصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
3- الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية لنشاط السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
4- تبويب نتيجة السنة المالية لسنة 2014. 5- الاطلاع والمصادقة على تقرير التصرف المجمع المتعلق بسنة 2014.
6- الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لنشاط السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
7- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المجمعة لسنة 2014.
8- تحديد منح الحضور.
9- المصادقة على الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة والتي تدخل في نطاق تطبيق الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
11- تسمية مراقب حسابات.
12- مسائل مختلفة.
يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 15 يوما قبل انعقاد الجلسة.