Convocation à l'assemblée générale ordinaire

Essalama - SICAF

S.A au capital de 8 000.000 dinars

Siège social 4 bis, rue Amine Abassi 1002 Tunis Belvédère

R.C : B 17848 1997

M.F : 0496150 Q/N/M/000

Messieurs les actionnaires de la société «Essalama - SICAF» sont

convoqués à l'assemblée générale ordinaire le Jeudi 14 mai 2015, à 9 heures à l'Hôtel Sheraton, Avenue de la ligue arabe -1080 Tunis-Carthage, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
Suivant :

• Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2014.
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2014 & sur les opérations visées aux articles 200 & 475 du code des sociétés commerciales.
• Approbation des dits rapports et états financiers arrêtés au 31 décembre 2014.
• Affectation du résultat de l'exercice 2014.
• Quitus aux administrateurs.
• Questions diverses.

Les titulaires d'actions peuvent assister à l'assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir à déposer ou à envoyer à l'adresse du siège social de la société au moins 5 jours avant la date de l'assemblée.

Le modèle des pouvoirs peut être retiré auprès du siège social de la Société.