Société Amen Invest SA
Intermédiaire en bourse
Au capital de 2.000.000 DT
Siège social : au 9 Rue du Lac Neuchatel, 1053 les Berges du Lac
MF : 447308X/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société Amen Invest sont convoqués en assemblée générale ordinaire au 9 Rue du Lac Neuchatel, Les Berges du Lac, pour lundi 11 mai 2015 à 15 Heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2014.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2014.
3- Approbation des états financiers pour l'exercice 2014.
4- Quitus pour l'exercice aux administrateurs.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2014.
6- Nomination des administrateurs.
7- Nomination du commissaire aux comptes.
8- Fixation des jetons de présence.
9- Information de déclarations de fonctions en application des dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales.