Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

Société Clinique El Amen Béja S.A.

Société anonyme

Au capital de 6.500.000 dinars

Siège social : Immeuble Espace Carthage, Bloc A. Les Jardins du Lac, 1053. Les Berges du Lac, Tunis

R.C: B2410842009

M.F: 1086119 S/A/M/000

CNSS: 311612-48

Messieurs les actionnaires de la Société Clinique El Amen Béja S.A. sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui aura lieu le Lundi 18 mai 2015 à 10h à l'établissement de la Clinique sis au Boulevard de l'Environnement 9000 Béja, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2014,
• Lecture et approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les comptes relatifs à l'exercice 2014 et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales,
• Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des États Financiers clos le 31 décembre 2014 et affectation des résultats,
• Quitus aux administrateurs,
• Désignation ou renouvellement des mandats des administrateurs venant à échéances
• Ratification de la nomination d'un administrateur,
• Désignation du commissaire aux comptes,
• Information de l'assemblée générale ordinaire des déclarations d'administrateurs.
• Pouvoirs.