Laboratoires PHARMACARE
Société anonyme
Au capital de 2 490 000 Dinars
Siège social : Route de Mahdia km 29 El Amra - Sfax
Registre de commerce Sfax : B25194722009
Matricule fiscal : 1127506 D
CNSS : 306211-79
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale annuelle ordinaire de l'exercice 2012, tenue le 22 Janvier 2015 au siège de la société SICAR INVEST sis au 27 bis rue du Liban 1002 Tunis les actionnaires de la Société Pharmacare société anonyme au capital de 2 490 000 Dinars, ayant son siège social à la Route de Mahdia km 29 El Amra Sfax, titulaire du registre de commerce n°B125194722009 tel qu'enregistré à la recette des finances de Jebeniana en date du 23/3/2015 quittance n°10995 sous le n°15800300 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax en date du 21/4/2015 sous le n°201/59607, il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale annuelle relative à l'exercice 2012.
2- Approbation du rapport de gestion préparé par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2012 dans tous ses détails.
3- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées
4- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2012.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2012.
6- Octroi d'un quitus définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration au titre de leur gestion de l'exercice 2012.
7- Désignation de monsieur Bacem Damak en qualité de commissaire aux compte de la société pour les exercices 2013/2014/2015.
8- Nomination de monsieur Hatem Ben Romdhane, non actionnaire, comme nouveau membre au conseil d'administration de la société pour l'exercice 2015.
9- Conférer tous les pouvoirs au porteur d'un extrait du procès verbal de l'assemblée pour accomplir toutes les formalités juridiques nécessaires.