الجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2012
مخابر فارماكار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.490.000 دينارا
مقرها الاجتماعي كائن بطريق المهدية كم 29 صفاقس
السجل | التجاري | صفاقس | :
B25194722009
المعرف الجبائي : 1127506D
رقم ص و ض إ : 79- 306211
بمقتضى محضر الجلسة العامة السنوية المنعقدة بتاريخ 22 جانفي 2015 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة سيكار إنفست الكائن ب 27 مكرر نهج لبنان 1002 تونس لمساهمو شركة مخابر فرمكار شركة خفية الاسم رأس مالها 2.490.000 دينارا مقرها الاجتماعي كائن بطريق المهدية كم 29
صفاقس | سجلها | التجاري | عدد
B25194722009 والمسجل بالقباضة المالية بجبنيانة بتاريخ 23 مارس 2015 تحت عدد 15800300 وصل عدد 10995 والمودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 21 أفريل 2015 محضر إيداع عدد 201519607 تم اتخاذ القرارات التالية :
1- المصادقة على عقد الجلسة العامة السنوية لسنة 2012 بعد الآجال القانونية.
2 - المصادقة على تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العادية لسنة 2012 بكامل تفاصيله.
ص 29503 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.
5 - تخصيص نتائج السنة المالية لسنة 2012.
6 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم لسنة 2012 دون أي احتراز.
7 - تعيين السيد باسم دمق في مهام مراقب حسابات الشركة للسنوات المالية 2013 /2014 /2015.
8 - تسمية السيد حاتم بن رمضان الغير شريك بالشركة كعضو جديد بمجلس الإدارة للسنة المالية 2015.
9 - أعطي جميع النفوذ لحامل نسخة من محضر الجلسة العامة للقيام بجميع الإجراءات القانونية المستوجبة.