Société anonyme
Au capital de 87.475.000 dinars
Siège social : 9, Rue de Touraine Belvédère Tunis.
Registre de commerce : N°B166521997
Matricule fiscal : N°005666L/A/M/000
CNSS : 059131-58
En vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 20/02/2015, enregistré à la recette des finances de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau -Tunis le 25 Mars 2015 suivant quittance n°4063 enregistrement n°15803108, dont deux exemplaires sont déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 27/3/2015 sous le numéro D1675297, il a été décidé :
- D'accepter la démission de la fonction d'administrateur de M. Osvaldo Ayres Filho à compter de la date de la tenue de la présente assemblée.
- La ratification de la nomination provisoire de M. Persio Morassutti en qualité de nouvel administrateur décidée par le conseil d'administration du 22 décembre 2014.
- L'assemblée générale ordinaire entérine toutes les formalités relatives à la cession de l'action de M'Osvaldo Ayres Filho à M.Persio Morassutti et autorisée par le conseil d'administration. -donner quitus entier définitif et sans réserve à M.Osvaldo Ayres Filho administrateur démissionnaire pour sa gestion relative à l'exercice social 2014.
En vertu du PV du conseil d'administration en date du 22/12/2014, enregistré à la recette des finances de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau- Tunis le 25 Mars 2015 suivant quittance n°4062 enregistrement n°15803107, dont deux exemplaires sont déposés au greffe de tribunal de première instance de Tunis le 27/3/2015 sous le numéro D1675297, il a été décidé :
- La nomination à titre provisoire d'un administrateur suivant l'article 15 des statuts de la CJO.
- Autorisation de la session d'action conformément à l'article 9 des statuts. En vertu du PV du conseil d'administration en date du 20/02/201.5, enregistré à la recette des finances cité Mahrajéne - 1082 - Tunis le 12 Mars 2015 suivant quittance n° 24186 enregistrement n°15800979, dont deux exemplaires sont déposés au greffe de tribunal de première instance de Tunis le 27/3/2015 sous le numéro D1675297, il a été décidé :
- La mise à jour des pouvoirs de signature : le nom de M.Persio Morassutti remplacera celui de M.Osvaldo Ayres Filho dans le document annexé au PV du conseil d'administration du 7/02/2014.
- Approuver la vente d'immeuble objet du titre foncier n°6318 Zaghouan constitué par la parcelle n°11 extraite du titre foncier mère n°115519 au profit du personnel de la société des Ciments de Jbel-Oust et valide la signature des contrats de ladite vente par M.N'ciri Abdelkader en sa qualité d'Administrateur Directeur Général de la société des Ciments de Jbel-Oust.