Société d'Etudes d'Exploitation du Phosphate de Sra Ouertane
Société anonyme
Au capital 10.000.000 D.T
9, rue du Royaume d'Arabie Saoudite - Tunis
T.V.A : 1234640H/A/M/000
R.C : B2430972012
Le conseil d'Administration de la Société d'Etudes d'Exploitation du Phosphate de Sra Ouertane a l'honneur d'inviter tous les actionnaires de la société à assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le jeudi 4 juin 2015 à 9h du matin au siège social de la société, sis à Tunis, 9, rue du Royaume d'Arabie Saoudite - 1002 Belvédère, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Acceptation de la nomination de nouveaux administrateurs et du nouveau président du conseil d'administration ;
2. Approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2014 ;
3. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes et approbation des états financiers de l'exercice 2014 ;
4. Lecture du Rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des opérations visées par l'article 200 nouveau et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2014;
6. Quitus aux administrateurs;
7. Fixation des jetons de présence des Administrateurs;
8. Renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de trois ans;
9. Renouvellement de la mission du commissaire aux comptes pour les exercices 2015, 2016 et 2017;
10. Procédure de dépôt, d'enregistrement et de publication. 2015402836SANB3
Convocation
Compagnie de Promotion Immobilière et Touristique
SA au capital de 50 129 650 Dinars
Siège social : Centre Commercial Tunis City Sabbalet Ben Amar, 2032 Ariana
M.F: 0000253W/P/M/000
R.C: B 0348602005
M.CNSS: 82601-54
Messieurs les Actionnaires de la Compagnie de Promotion Immobilière et Touristique sont convoqués en assemblée générale ordinaire, pour le 28 mai 2015 à 09 heures, au Siège Social: Centre Commerciale Tunis City Sabbalet Ben Amar, 2032 Ariana, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
- Lecture et étude du rapport du conseil d'administration sur la Gestion 2014.
- Lecture et analyse des rapports du commissaire aux comptes, relatif au même exercice,
- Examen et approbation, s'il y a lieu, des Etats Financiers arrêtés au 31 décembre 2014,
- Quitus aux Administrateurs au titre de l'exercice 2014.
- Affectation des résultats 2014.
- Fixation des jetons de présence 2014.
- Nomination des Administrateurs pour les exercices 2015 - 2016 & 2017.
- Divers questions.