Banque Tuniso Koweitienne
SA Au Capital de 100.000.000 Dinars
Siège Social : 10 Bis Avenue Mohamed V 1001 Tunis
RC : B 152691996
Matricule Fiscal : 12357/S
Les Actionnaires de la Banque Tuniso-Koweitienne - Groupe BPCE sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mardi 2 Juin 2015 à 11 heures 30 minutes au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Rapport d'activité sociale de la BTK au 31 décembre 2014 ;
2- Rapport des Commissaires aux comptes sur les états financiers sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2014
3- Approbation des états financiers sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2014 ;
4- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 29 de la loi 2001-65 et aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés commerciales;
5- Approbation des conventions visées à l'article 29 de la loi 2001-65 et aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés commerciales;
6- Affectation du résultat au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014 ;
7- Rapport d'activité consolidé de la BTK au 31 décembre 2014 ;
8- Rapport des Commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2014 ;
9- Approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2014 ;
10- Quitus de gestion aux administrateurs;
11- Indemnités de fonctions aux administrateurs;
12- Emission d'emprunts obligataires;
13- Nomination des Commissaires aux Comptes;
14- Pouvoirs pour formalités.