de La Société Zitouna Takaful S.A
Immeuble Zitouna Takaful, avenue de la bourse, les jardins du Lac, 1053 Tunis
RC N° : B01100102011
MF : 1183749 M/P/M/000
La société Zitouna Takaful S.A porte à la connaissance de ses actionnaires que les assemblées générales ordinaire et extraordinaire se tiendront le jeudi 4 juin 2015 au siège social de la société sis à l'immeuble Zitouna Takaful, avenue de la bourse, les jardins du lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- En assemblée générale ordinaire à 15 H.
- Examen du rapport du conseil d'administration sur l'activité de l'exercice 2014 et des états financiers arrêtés au 31/12/2014.
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2014.
- Lecture du rapport du Comité Chariaâ sur l'exercice 2014.
- Approbation du rapport d'activité et des états financiers arrêtés au 31/12/2014.
- Quitus aux Administrateurs.
- Affectation du résultat de l'exercice 2014.
- Renouvellement des mandats des Administrateurs.
- Régularisation du nombre des membres du Comité Charaïque.
- Renouvellement des Mandats des membres du Comité Charaïque et fixation de leurs honoraires.
- Fixation du montant de jetons de présence des Administrateurs de l'exercice 2015 et ratification de celui de l'exercice 2014.
- Fixation du montant des indemnités de présence de l'exercice 2015 pour les membres du comité permanent d'audit.
- Fixation du montant des indemnités de présence de l'exercice 2015 et ratification de celui de l'exercice 2014 pour les membres du Comité Charaïque.
- Ratification des taux Moudharba et Wakala de l'exercice 2015.
- Ratification du modèle de gestion de Zitouna Takaful.
- La méthode de distribution du surplus.
- Fin de mandat de Monsieur Bichiou.
En assemblée générale extraordinaire, à 16 H.
Examiner l'application de l'article 35 des statuts de la société Zitouna Takaful et l'article 388 du code des sociétés Commerciales.
Tous les documents destinés aux assemblées générales sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société.