استدعاء للجلسات العامة للزيتونة تكافل شركة خفية الاسم
شارع البورصة، عمارة الزيتونة تكافل، حدائق البحيرة، 1053 تونس
معرف | جبائي | رقم | :
1183749M/P/M/000
سجل تجاري رقم : B01100102011 CNSS : 311689-28
تعلم شركة الزيتونة تكافل شركة خفية الاسم السادة المساهمين أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والغير عادية واللتان ستنعقدان يوم الخميس 4 جوان 2015 بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة الزيتونة تكافل، شارع البورصة حدائق البحيرة 1053 تونس، للتداول وفق جدول الأعمال التالي :
- بالنسبة للجلسة العامة العادية على الساعة الثالثة بعد الزوال :
- دراسة تقرير مجلس الادارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2014 وكذلك القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2014.
- قراءة تقرير مراقبي الحسابات لسنة 2014.
- قراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
- المصادقة على تقرير نشاط الشركة والقوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2014.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
- تخصيص النتائج المالية لسنة 2014.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الادارة.
- تسوية عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية. - تجديد مهام أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد مستحقاتهم المالية.
- تحديد منح حضور أعضاء مجلس الادارة لسنة 2015 والمصادقة على منح حضور سنة 2014.
- تحديد منح حضور أعضاء الهيئة القارة للتدقيق لسنة 2015.
- تحديد منحة هيئة الرقابة الشرعية لسنة 2015 والمصادقة على منحة 2014.
- المصادقة على نسب الوكالة والمضاربة بالنسبة لسنة 2015.
- المصادقة على نموذج التصرف للزيتونة تكافل.
- طريقة توزيع الفائض التأميني.
- إنهاء مهام السيد محمد بيشيو.
- بالنسبة للجلسة العامة الغير عادية على الساعة الرابعة بعد الزوال
- دراسة تطبيق الفصل 35 من القانون الأساسي للشركة والفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
كل الوثائق المتعلقة بالجلسات العامة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.