Amen Project Sicaf
S.A. au capital de 9.000.000 dinars
Siège social : Chez Amen Bank Avenue Mohamed V -1002 - Tunis
R.C. : B115201996
M.F : 447344/B/N/M/000
Messieurs les actionnaires d'Amen Project sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 4 juin 2015 à 11 h au siège d'Amen Bank, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2014 ;
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2014 ;
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des conventions régies par les dispositions des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales et des états financiers pour l'exercice 2014;
4. Quitus aux administrateurs;
5. Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2014 ;
6. Fixation du montant des jetons de présence ;
7. Nomination des administrateurs;
8. Nomination du commissaire aux comptes;
9. Information concernant les déclarations de fonctions conformément aux articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales.