استدعاء للجلسة العامة العادية — أمان للمشاريع

استدعاء للجلسة العامة العادية

أمان للمشاريع

شركة خفية الإسم – مقرها الاجتماعي بنك الأمان بشارع محمد الخامس- تونس

رأس مالها : 9.000.000 دينار

السجل التجاري عدد 115201996 ب المعرف الجبائي عدد 447344 ب/ن/م 000

ان السادة المساهمين في أمان رأس المال مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 4 جوان 2015 على

الساعة | الحادية | عشر | صباحا | بمقرها

الاجتماعي الكائن ببنك الأمان، تونس، وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي : 1-تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2014.

2-تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2014.

3-المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية للسنة المالية 2014.

4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5-توزيع النتائج للسنة المالية 2014.

6-تحديد مبلغ مكافأة الحضور.

7-تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

8-تعيين مراقب الحسابات.

9-الإعلام بخصوص الوظائف وفقا للفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.