Assurances Maghrebia S.A
Société d'Assurances et de Réassurances
Capital de 30.000.000 DT
Siège social : Angle 64, rue de Palestine
22, rue du Royaume d'Arabie Saoudite - 1002 Tunis Belvédère
RC Tunis : N°B16657/1997
MF : 01629N CNSS : 45175-70
Suivant procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 17 mars 2015, messieurs les actionnaires de la Société Assurances Maghrebia sont convoqués au siège de la société le mardi 9 juin 2015 à 12h30 en assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Assurances Maghrebia S.A
1) Lecture du Rapport du Conseil d'Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2014 ainsi que les Etats Financiers du même exercice ;
2) Lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2014;
3) Approbation du Rapport du Conseil d'Administration et des Etats Financiers de l'exercice 2014;
4) Quitus aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2014 ;
5) Affectation des résultats de l'exercice 2014;
6) Jetons de présence au titre de l'exercice 2014 ;
7) Emoluments des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2014 ;
8) Nomination d'un Co-Commissaire aux comptes.
Groupe Assurances Maghrebia «Assurances Maghrebia S.A - Assurances Maghrebia Vie S.A Assurances Maghrebia Immobilière S.A - Maghrebia Financière Sicar S.A - Maghrebia Services S.A.R.L»
1) Lecture du Rapport de Gestion du Groupe sur l'exercice 2014
2) Lecture du Rapport des commissaires aux comptes sur l'exercice 2014 ainsi que les Etats financiers Consolidés de ce même exercice;
3) Approbation du Rapport de Gestion et des Etats Financiers Consolidés du Groupe relatifs à l'exercice 2014.
Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la Société, cinq (5) jours au moins avant la date de la tenue de cette assemblée générale ordinaire.
Messieurs les actionnaires sont avisés que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société dans les délais légaux.
Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire.