Société LAND'OR
S.A au capital 4.700.000 Dinars
Siège social : Bir Jedid 2054 Khelidia
RC : B 1112211997
M.F : 0496254Y
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les actionnaires de la Société à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle le lundi 15 juin 2015 à 11 Heures à l'Hôtel Paris Concorde, les berges du lac - Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Lecture des rapports annuels de gestion de la société et du groupe de l'exercice 2014.
Lecture du rapport général et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes pour les comptes individuels arrêtés au 31/12/2014.
Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes pour les comptes consolidés arrêtés au 31/12/2014.
Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2014.
Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2014.
Affectation du résultat de l'exercice 2014.
Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) code des sociétés commerciales.
Fixation du montant de jetons de présence;
Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
Questions diverses.
Pouvoir pour accomplir les formalités légales
Les documents relatifs à ladite assemblée générale sont mis à la
disposition des actionnaires au siège de la société à Bir Jedid 2054 Khélidia dans les délais légaux et pendant les horaires d'ouverture.