Société INGENIUM - S.A - SICAF
Au capital de 5.000.000 Dinars
Siège social : Résidence Le 45, Appartement A11 - 1er étage - Bloc A Avenue du Japon, 1073 Montplaisir - Tunis
Registre de commerce : B012002012
Matricule fiscal : 1228097 T/A/M/000
CNSS : 321441-80
Les actionnaires de la société INGENIUM S.A. SICAF sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège social de la société et ce le 25 Juin 2015 à 9h à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité de la société pour l'exercice clos au 31/12/2014 et présentation des comptes dudit exercice;
2. Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos au 31/12/2014 ;
3. Approbation du rapport du Conseil d'Administration, du rapport spécial du commissaire aux comptes et des états financiers relatifs à l'exercice 2014 ;
4. Affectation des résultats de l'exercice 2014 ;
5. Quitus aux Administrateurs pour la gestion au titre de l'exercice 2014;
6. Nomination ou renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les exercices 2015, 2016 et 2017 ;
7. Nomination ou renouvellement du commissaire aux comptes pour les exercices 2014, 2015 et 2016 ;
8. Pouvoirs en vue de formalités;
9. Questions diverses.