استدعاء لجلسة عامة عادية

استدعاء لجلسة عامة عادية

شركة إنجنيوم .ش.خ.ا.سيكاف

رأس مالها : 5.000.000 دينار

مقرها : إقامة 45 شقة 11 الطابق 1

بلوك A شارع اليابان – 1073 – مونبليزير تونس

السجل التجاري : B012002012

المعرف الجبائي : 1228097T/A/M/000 CNSS : 321441-80

إن السادة المساهمين في شركة إنجنيوم .ش.خ.ا. شركة استثمار ذات رأس مال قار سيكاف "مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية بالمقر الاجتماعي وذلك يوم 25 جوان 2015 على الساعة 9 صباحا للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2014 وعرض القوائم المالية للسنة المذكورة.

2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2014.

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات وعلى القوائم المالية المتعلقة بسنة 2014.

4 - تبويب نتائج سنة 2014.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال سنة 2014.

6 - تسمية أو تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2015 - 2016. - 2017.

7 - تسمية أو تجديد مراقب الحسابات للسنوات المالية 2015 - 2016 - 2017. 8 - الصلاحيات للقيام بالإجراءات.

9 - مسائل مختلفة.