Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle année 2014 — Société Polyclinique El Alya

Société Polyclinique El Alya

Sté anonyme

Au capital de 7.400.000 dinars

Siège social : Route El Ain Km Z.5 Sfax

RC : B18412003

MF : 825575XAM000

CNSS : 298559-90

Messieurs les actionnaires de la Société polyclinique El Alya société anonyme au capital de 7400.000 dinars, ayant son siège social à la route El Ain km 2.5 Sfax, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2014 qui se tiendra le 15 juin 2015 à 17H à l'hôtel Sypahx sis à la route de Soukra Km 0,5 Sfax à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture et approbation du rapport de gestion préparé par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2014.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2014.
3- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.
4- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2014.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2014 et distribution de dividendes.
6- Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le directeur général.
7- Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
8- Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration relatif à l'exercice 2014.
9- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2015/2016 et 2017.
10- Questions diverses
11- Pouvoirs pour formalités.

Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2014, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.

L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera au vue d'une procuration spéciale.