استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2014
شركة مصحة العالية
شركة خفية الإسم
رأسمالها : 7.400.000 دينارا
المقر الاجتماعي : طريق العين كلم 2.5 صفاقس
السجل التجاري : B18412003
المعرف الجبائي : 825575XAM000
رقم ص و ض إ : 90 -298559
إن مساهمو شركة مصحة العالية مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2014 والتي ستنعقد يوم 15
صفحة 58جوان 2015 على الساعة الخامسة مساءا بنزل سيفاكس الكائن بطريق سكرة كلم 0.5 صفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العادية لسنة 2014.
2 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2014.
3 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
5 - تخصيص نتائج السنة المالية 2014 وتوزيع مرابيح.
6 - الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها أعضاء المجلس او المدير العام.
7 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
8 - صرف منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2014.
9 - تجديد مهام مراقب حسابات الشركة للسنوات المالية 2015 و2016 و2017. - 10 مواضيع مختلفة.
11 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2014، القوائم المالية لسنة 2014، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة
العامة | قائمة | في | الكفالات | والضمانات
والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات.
الشركة وقائمة المساهمين، ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضي من طرف الموكل والوكيل.