Société anonyme
Capital social : 120.000.000 DT
Siège social : 88, Avenue Hédi Chaker 1002 Tunis - Belvédère
Registre de commerce : n°B137451996
Matricule fiscal : n°F031041
CNSS : 73704-81
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire d'Al Baraka Bank Tunisia daté du 13 Mai 2015 et enregistré à la recette des finances Rue d'Autriche Tunis le 13 mai 2015 quittance n°M040763 enregistrement n°15803196 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance le 2 juin 2015 sous le n°201527160, il a été décidé :
- L'augmentation du nombre des membres du conseil d'administration de huit à onze comme suit : 3 membres pour le premier groupe des actionnaires représentant l'Etat Tunisien et 6 membres pour le second groupe des actionnaires représentant Al Baraka Banking Group et deux membres indépendants.
- La désignation des membres du conseil d'administration pour les exercices 2015, 2016 et 2017.
- La désignation des commissaires aux comptes pour les exercices 2015, 2016 et 2017 comme suit :
- Renouvellement du mandat du cabinet AMC ERNEST & YOUNG représenté par Monsieur Fahmi Laouirin.
- Désignation du cabinet CMC -DFK international représenté par Monsieur Cherif Ben Zina.
Suivant extrait du procès-verbal du conseil d'administration n°122 du 13 mai 2015, enregistré à la recette des finances Rue d'Autriche Tunis le 13 mai 2015 quittance n°M040760 enregistrement n°15703194 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 2 juin 2015 sous le n°201527160, le mandat de Monsieur Fraj Zaag entant que Directeur Général d'AL Baraka Bank Tunisia a été renouvelé à partir de la date du conseil conformément à l'article 21 des statuts de la Banque et lui conférant tous les pouvoirs prévus à l'article 23 de ses statuts.
Suivant extrait du procès-verbal du conseil d'administration n°123 du 13 mai 2015 et enregistré à la recette des finances Rue d'Autriche Tunis le 13 mai 2015 quittance n°M040757 enregistrement n°15703193 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 2 juin 2015 sous le n°201527160, Monsieur Abdellah Soubahi est désigné Président du Conseil d'Administration pour la gestion des années 2015, 2016 et 2017 et Monsieur Mohamed Moncef Zaafrane est désigné Vice - Président du Conseil d'Administration pour la gestion des années 2015, 2016 et 2017.