Société de Promotion Immobilière « El Madina »
S.A. Au Capital de 900.000 Dinars
36, Boulevard Hédi Nouira
Résidence Ghassen - 2037 Cité Ennasr II - Ariana
R.C. : B0335332009 - Ariana
Matricule Fiscal : 000/M/P024515/C
Suivant procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société de Promotion Immobilière El Madina tenue le 13/5/2015 à 11 heures, au siège social sis au 36 Boulevard, Hédi Nouira - Résidence Ghassen - Ennasr II enregistré le 29/5/2015 à la recette des Finances El Menzah VI, sous le numéro 15703299 - quittance n°68613 dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de première instance de l'Ariana, le 18/6/2015 sous le n° 201530206, il a été décidé ce qui suit:
- La ratification de la cooptation de Monsieur Ammar Tlili au poste d'Administrateur en remplacement de
Monsieur Hamza Boussaa, administrateur démissionnaire, et ce, pour le reste de son mandat qui s'achève au terme de l'exercice 2014.
- Le renouvellement du mandat de la SIVIA (1er Siège) et de Monsieur Ammar Tlili en tant que membres du Conseil d'Administration pour une période de trois ans à partir de l'exercice 2015. Ce mandat prendra fin lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2017.
- La désignation de Monsieur Walid Tlili et le Cabinet "ACB" représenté par Monsieur Ziad Khedimallah en tant que Co-Commissaires aux Comptes pour une période de trois ans couvrant les exercices 2015-2016 et 2017. Leurs mandats prendront fin lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2017.
Par ailleurs, suivant procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la Société de Promotion Immobilière El Madina tenue le 13/5/2015 à 12 heures, au siège social sis au 36 Boulevard, Hédi Nouira - Résidence Ghassen - Ennasr II enregistré le 29/5/2015 à la recette des Finances El Menzah VI, sous le numéro 15703298 - quittance n°68612 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de première instance de l'Ariana, le 18/6/2015 sous le n°201530206, il a été décidé ce qui suit:
- Le renouvellement des fonctions de Monsieur Ammar Tlili en tant que Président du Conseil d'Administration à compter de l'exercice 2015 et ce, pour la durée de son mandat d'Administrateur qui s'achève lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2017, avec reconduction de ses pouvoirs, rémunérations et avantages.
- Le renouvellement des fonctions de Monsieur Hamza Boussaa en tant que Directeur Général pour une période de 3 ans, qui s'achève lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2017, avec reconduction de ses pouvoirs, rémunérations et avantages.