Société des Ciments Jbel Oust (CJO)

Société ANONYME

Capital de 96.175.000 TDN

Siège social : 9, Rue de Touraine
Cité Les Jardins, Bélvédère, Tunis.

Matricule fiscal : 0005666L

Registre de Commerce : B166521997

N° CNSS : 0591315819

Suivant P.V. de L'Assemblée générale ordinaire en date du 30/04/2015 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 08 Mai 2015 sous le n° 15804979 quittance n°6334, dont 2 exemplaires ont été déposés

au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 14/05/2015 sous le n° D1675297 il a été décidé :

• L'assemblée prend acte du contenu des rapports du conseil d'Administration et l'approuve dans toutes leurs parties.
• L'assemblée Générale ordinaire prend acte de rapport général des Co-commissaires aux compte et approuve sans aucune réserve les états financiers clos le 31 décembre 2014 dans leur intégralité et dans toutes parties.
• Approuver les opérations et les mesures traduites dans les états financiers faisant apparaître un total d'actif net de 203.567.922 dinars et un bénéfice net global de 45.497.121 Dinars.
• D'approuver sans réserve les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2014 faisant apparaître Un total d'actif net de 209.476.801 dinars et un bénéfice net global de 46.699.431 Dinars.
• Approuver les conventions réglementées prévues par les articles 200 et suivant et l'article 475 du code des sociétés commerciales.
• De donner aux membres du conseil d'administration quitus entier et sans réserve pour leur gestion couvrant la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2014.
• D'affecter le résultat de l'exercice 2014.

En vertu du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 30 Avril 2015, enregistré à la recette de l'enregistrement des Actes de Sociétés 1er bureau, le 08 Mai 2015, suivant quittance n° 6332 enregistrement n°15504977, dont deux exemplaires sont déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 14/05/2015 sous le numéro D1675297, l'assemblée générale extraordinaire approuve et décide l'augmentation de capital Social de la société de 87.475.000 dinars à 96.175.000 dinars par l'incorporation du compte spécial d'investissement.

• Les nouvelles actions créées au nombre de 87.000 porteront jouissance à partir de cette date n'ayant pas droit aux dividendes de l'année 2014.

• L'article 6 des Statuts a été modifié en conséquence.
• Couvrir toutes les nullités qui pourraient se faire à l'occasion de la convocation et de la tenue de la présente réunion.