Société Anonyme
Capital de 2.840.000 TDN
Siège social : 9, Rue de Touraine
Cité Les Jardins, Belvédère, Tunis
Matricule fiscal : 1094970/T/A/000
Registre de Commerce : B2429042009
Affiliation CNSS : 2926823319
Suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire en date du 30/04/2015 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau - Tunis le 08 Mai 2015 sous le n° 15804976 quittance n°6331, dont 2 exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'API Tunis, le 14/05/2015 sous le n° D248222009 il a été décidé :
- L'assemblée prend acte du contenu du rapport du conseil d'administration sur les états et l'approuve dans toutes ses parties.
- L'assemblée Générale ordinaire prend acte de rapports du commissaire au compte et approuve Sans aucune réserve les états financiers clos le 31 décembre 2014 dans leur intégralité et dans toutes parties.
- Approuve les opérations et les mesures traduites dans les états financiers faisant apparaître un total d'actif net de 8.549.040 dinars et un bénéfice net de l'exercice 2014 de 1.194.090 Dinars.
- Approuve les conventions réglementées prévues par les articles 200 et suivant et l'article 475 du code des sociétés commerciales.
- De donner aux membres du conseil d'administration quitus entier et sans réserve pour leur gestion couvrant la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2014.
- D'affecter le résultat de l'exercice 2014.
- Nomination pour Une durée de trois ans les administrateurs;
- La société Des ciments de Jbel Oust représentée par Monsieur Erik Madsen
- Monsieur Carlos Eduardo de Arruda Boggio
- Monsieur Abdelkader Nsiri
- Désigner la Société « les commissaires aux compte Associé M.T.B.F » en tant que commissaire aux comptes pour la durée légale. Ce mandat vient à expiration lors de la tenue de l'assemblée Générale ordinaire appelée à statuer sur les Comptes de l'exercice de 2017.
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 30 Avril 2015 enregistré à la recette de l'enregistrement des Actes de Sociétés 1er bureau le 08 Mai 2015 suivant quittance n° 6348 enregistrement n°15504991, dont deux exemplaires sont déposés au greffe du tribunal de première instance de L'API Tunis le 14/05/2015 sous le numéro D248222009, l'assemblée générale extraordinaire approuve et décide l'augmentation du capital Social de la société de 2.500.000 dinars à 2.840.000 dinars par l'incorporation du compte spécial d'investissement.
L'augmentation du capital sera réalisée par la création de 340.000 actions gratuites d'une valeur nominale de un (01) dinars chacune attribuées à l'actionnaire « la Société Des Ciments Jbel Oust »,
- Les nouvelles actions créées au nombre de 340.000 porteront jouissance à partir de cette date n'ayant pas droit aux dividendes de l'année 2014.
- L'article 6 des statuts a été modifié en conséquence.
- Couvrir les nullités qui pourraient se faire à l'occasion de la convocation et de la tenue de la présente réunion.