Société anonyme au capital de 3.000.000 DT
Zone Industrielle Borj Cedria - 2055 Bir El Bey
RC : B129242001
MF : AM741003A
CNSS 00171636-43
1/ Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 30 juin 2014, enregistré à la Recette d'enregistrement des Actes des Sociétés 1er Bureau - Tunis le 16 octobre 2014 sous le n° 14810816, quittance n° 13180, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 11 juin 2015 sous le numéro D2292801, il a été décidé :
- L'agrément de la cession de la participation de Johnson Controls Holding dans AUTRONIC SA et
l'acceptation de Visteon Holdings France en tant que nouvel actionnaire;
- L'agrément de la cession de la participation de M. Philippe Simon dans AUTRONIC SA à Visteon Holdings France.
2/ Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 1er juillet 2014, enregistré à la Recette d'enregistrement des Actes des Sociétés 1er Bureau - Tunis le 12 décembre 2014 sous le n° 14813015, quittance n° 15757, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 11 juin 2015 sous le numéro D2292801, il a été décidé :
- La nomination de M. Joao Paulo de Sousa Ribeiro Président du Conseil d'Administration.
3/ Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 1er juillet 2014, enregistré à la Recette d'enregistrement des Actes des Sociétés 1er Bureau - Tunis le 12 décembre 2014 sous le n° 14813017, quittance n° 15759, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 11 juin 2015 sous le numéro D2292801, il a été décidé :
- La Prise d'acte de la démission de Messieurs Philippe Simon et Philippe Houard de leurs fonctions d'administrateurs;
- La nomination de Messieurs Marc Milward et Joao Paulo de Sousa Ribeiro en qualité de nouveaux administrateurs.
4/ Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 2 décembre 2014, enregistré à la Recette d'enregistrement des Actes des Sociétés 1er Bureau-Tunis le 23 décembre 2014 sous le n° 14813478, quittance n° 16297, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 11 juin 2015 sous le numéro D2292801, il a été décidé :
- L'agrément de la cession d'une action à M. Joao Paulo de Sousa Ribeiro par Visteon Holdings France;
- La nomination de M. Joao Paulo de Sousa Ribeiro comme nouvel actionnaire.