Société anonyme au capital de 7.000.000 DT
Siège social : 2, rue Ibnou Koutaiba - Cité Jardins - 1082 Mahrajene
R.C. n° B132271996
M.F. n° 033042Q/P/M/000
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 mai 2015 enregistré à la Recette des Finances - Cité Mahrajène 1082 le 21/5/2015 sous le n°15802125, quittance n° 43337, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 17/6/2015 sous le n° 201530043, les actionnaires ont décidé à l'unanimité ce qui suit :
Première résolution :
L'approbation du rapport du conseil d'administration ainsi que les états financiers de l'exercice 2014.
Deuxième résolution :
L'assemblée générale ordinaire prend acte du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales et approuve les conventions qui y sont indiquées.
Troisième résolution :
L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion de l'exercice 2014.
Quatrième résolution :
L'approbation de l'affectation du résultat bénéficiaire de l'exercice 2014.
Cinquième résolution :
Nomination d'administrateurs et composition du conseil d'administration
Le conseil d'administration est composé de :
Administrateurs échéance du mandat qui prendra fin lors de l'AGO qui statura sur les EF de :
COMAR siège 1 : 2017
COMAR siège 2 : 2017
AMEN BANK : 2017
PARENIN : 2017
PGI HOLDING : 2017
p. 4346Mr Ahmed Babbou : 2016
Mr Mahmoud Babbou : 2015
Mr Mahjoub Kachouri : 2015
Mr Mohamed Fendri : 2015
Sixième résolution :
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Monsieur Mourad Abdelmoula pour une période de 3 ans à compter de l'exercice 2015.
Septième résolution
En application des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales, l'assemblée générale ordinaire prend acte des déclarations des fonctions d'administrateur.
Huitième résolution : (montant des jetons de présence)
L'assemblée générale ordinaire fixe les jetons de présence pour l'exercice 2015.
Neuvième résolution:
L'Assemblée Générale Ordinaire confère à Mohamed Fendri, directeur général. ou l'une des personnes que ce dernier désignera, tous pouvoirs à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.