Société anonyme au capital de 22.100.000DT
Route de Tunis – Ras Jebel
N° CNSS : 67.786-80
1/ suivant PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 27 mars 2015 enregistré à la recette des finances Rue de Paradis - Ariana le 16 juin 2015 sous le n° 15805061, quittance n° 68334, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2014.
- Approbation des conventions relevant de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats de l'exercice.
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période de trois ans : Mr Hédi Djilani, Mme Fatma Jaouadi, Mr Abdelkader Esseghaier et Monsieur Mohamed Hechmi Djilani.
- Nomination de la SORETEC S.A en qualité de commissaire aux comptes pour une période de trois ans.
2/ Et suivant PV du conseil d'administration en date du 27 mars 2015 enregistré à la recette des finances Rue de Paradis - Ariana le 12 juin 2015 sous le n° 15804933, quittance n° 67082, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat de Monsieur Hédi Djilani en sa qualité de président directeur général de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendus.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Mohamed Hechmi Djilani en sa qualité de Directeur général adjoint de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendus.
Deux exemplaires des deux PV ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Bizerte le 6 juillet 2015 sous le n° D4967997.