de la Banque de Financement des Petites et Moyennes
Entreprises du mardi 18 août 2015
Messieurs les actionnaires de la Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises sont invités à se réunir le mardi 18 août 2015 à 10 heures au siège de la Banque, situé au 34 rue Hédi Karray, Centre Urbain Nord, 1004 El Menzah IV, Tunis, en Assemblée Générale Ordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1- Approbation du mode et délai de convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire.
2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion 2014.
3- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur l'exercice 2014 et du rapport spécial visé par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
4- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2014 et quitus aux administrateurs.
5- Approbation des conventions réglementées, visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales,
6- Affectation des résultats.
7- Fixation des jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration.
8- Autorisation du Conseil d'Administration, pour une période d'une année, à contracter des emprunts extérieurs dans la limite de cent (100) millions de dinars pour le total des montants des emprunts à contracter.
9- Ratification de nomination d'administrateurs au Conseil d'Administration.
Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'une procuration écrite à présenter le jour de l'Assemblée ou à déposer au siège de la Banque cinq jours avant la date de l'Assemblée.