Article 276 du Code des Sociétés Commerciales
Société Tanit International SA
S.T.I
Société anonyme
Capital social : 60.000.000 DT
Siège social : Immeuble B.I.A.T, Avenue Tahar Haddad - Boulevard Principal 1053 Les Berges du Lac - Tunis
M.F : 296147/H/A/M/000
CNSS : 00143911-60
Le Conseil d'administration tenu le 16/6/2015, convoque les Actionnaires de la Société Tanit International à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le 10 septembre 2015 à 11 H30 à l'hôtel NOVOTEL, sis au 44, Avenue Mohamed V - Tunis avec comme points à l'ordre du jour :
1/ Lecture, examen et approbation du rapport de gestion individuel du conseil d'administration au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014;
2/ Lecture des rapports général & spécial du commissaire aux comptes pour les comptes individuels de la STI et approbation des états financiers individuels de la STI au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014;
3/ Lecture du rapport général du commissaire aux comptes pour les comptes consolidés de la STI et approbation des états financiers consolidés de la STI au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014;
4/ Lecture, examen et approbation du rapport de gestion consolidé du groupe de la STI au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014;
5/ Approbation des conventions réglementées;
6/ Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014
7/ Quitus aux administrateurs
8/ Pouvoirs.