Société Verrerie de Carthage S.A.
Société anonyme
Au capital de 1.000.000 Dinars
Route de Tunis - Km 2 - Soliman - 8020 - Tunisie
MF : 1276215 ZAM 000
RC : B07230272012
Messieurs les actionnaires de la société Verrerie de Carthage S.A., sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Vendredi 14 Août 2015 à 9 heures du matin, à l'atelier ECOPARK - Zone de production de la Technopôle de Borj-Cédria à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant:
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2014;
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2014;
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2014;
- Approbation des conventions réglementées mentionnées dans l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2014;
- Affectation des résultats de l'exercice 2014;
- Fixation des jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2014;
Les documents prescrits par la loi et destinés à la présente assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société.