Société Hôpital privé El Amen S.A.
Société Anonyme au Capital de 24.000.000 dinars
Siège social : Immb Espace Carthage, Bloc A Les Jardins du Lac, 1053 Les Berges du Lac, Tunis
RC : B24169352010
M.F : 1170032 L
CNSS : 311896-41
Messieurs les Actionnaires de la Société Hôpital Privé El Amen S.A. sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui aura lieu le vendredi 6 mai 2016 à 15 H 00 au siège social de la société, sis à l'immeuble Espace Carthage, bloc A 1053 Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2015,
2- Lecture et approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les comptes relatifs à l'exercice 2015 et sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des États Financiers clos le 31 décembre 2015 et affectation des résultats.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Renouvellement des mandats des administrateurs.
6- Nomination du commissaire aux comptes.
7- Information de l'assemblée générale ordinaire des déclarations d'administrateurs.
8- Pouvoirs.