de la Société Tunisienne de Promotion des ventes
«PROMOVENTES»
Société anonyme
Au capital de 445 000 DT
Siège social : 24 Avenue de Paris - Tunis
MF : 002309D/A/M/000
L'Identifiant unique de la CNSS : 37648/12
Suivant PV de la réunion du conseil d'administration de la société «PROMOVENTES» publicité tenue le 8/4/2016 enregistré à la recette des finances Rue Ghandi en date du 8 avril 2016 suivant n° d'enregistrements 16801843 et suivants quittance n°037010.
Le conseil a chargé le président directeur général pour la convocation des actionnaires pour assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu au siège de la société au 24 avenue de Paris Tunis le samedi 7 mai 2016 à 10 heures ayant pour ordre du jour :
- Lecture et approbation du rapport d'activité relatif à l'exercice 2015
- Quitus aux membres du conseil d'administration
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2015 après des rapports des commissaires aux comptes
- Affectation du résultat relatif à l'exercice 2015
- Détermination des jetons de présence
- Renouvellement des mandats des administrateurs Mlle Dalel Ghabiche et Mme Thouraya Ghahbiche pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
- Renouvellement du mandat de commissariats aux comptes à Mr. Habib Bouaziz Expert Comptable et membre de l'ordre des Experts comptables de Tunisie pour les exercices 2016, 2017 et 2018.
- Questions diverses.
Cet avis constitue une convocation personnelle de tous les actionnaires de la société «PROMOVENTES».