استدعاء للجلسة العامة العادية
وللجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين شركة سانيماد
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7 200 000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق قرمدة كلم 10.5 صفاقس
السجل التجاري : B149791998
المعرف الجبائي : 620514Y/A/M/000 CNSS : 233533-54
إن السادة المساهمون مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة واللتان ستنعقدان يوم الجمعة 13 ماي
2016 بداية من الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة اب كوربوريشن الكائن مقرها بنهج اليابان عمارة فاطمة مونبليزير تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
I/ الجلسة العامة العادية :
1- قراءة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2015.
2- قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2015.
3- قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالعمليات الواردة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4- | المصادقة | على | الاتفاقات | المنظمة
المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5- تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2015.
6- المصادقة على القوائم المالية والمتعلقة السنة المالية 2015.
7- تخصيص نتائج السنة المالية 2015. 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العامة.
9- مسائل مختلفة.
10- منح نفوذ للقيام بإجراءات.
II/ | الجلسة | العامة | الخارقة | للعادة
(إثر الجلسة العامة العادية)
1- الترفيع في رأس المال بإدماج المدخرات. 2- تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي. 3- تفويض صلاحيات.
4- قبول مبدأ فتح رأس مال الشركة للعموم وإدخال أسهمها في السوق المالية لبورصة تونس.
5- الحط من القيمة الإسمية للسهم.
6- | تنقيح | القانون | الأساسي | للشركة
والمصادقة على نص القانون الأساسي في نسخته الجديدة.
7- منح نفوذ للقيام بإجراءات.