De la société de participation de gestion et d'investissement
«PGI Holding» S.A AMEN GROUP
Au capital de 25.000,000 dinars
RC : B1117061996
MF : 0000118P/A/M/000
Siège social : 150, avenue de la liberté - 1002 - Tunis
Messieurs les actionnaires de la société anonyme, «P.G.I. Holding» Amen Group sont invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 28 juin 2016 à 21H00, à la Société Dar Zarrouk sis à Sidi-Bou-Said, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen du rapport du conseil d'administration et des états financiers pour l'exercice 2015.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du CAC relatifs aux états financiers clos au 31/12/2015 et approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3- Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2015.
4. Approbation des états financiers consolidés.
5. Affectation du résultat de l'exercice 2015.
6. Quitus aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2015.
7. Nominations d'administrateurs.
8- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2016.
9- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2016.
10- Information concernant les déclarations de fonctions.
Conformément aux dispositions des statuts de la société, l'assemblée générale se compose de l'universalité des actionnaires. Les actionnaires peuvent assister à l'assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un mandat spécial qui sera déposé au siège social de la société.
Les documents destinés à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais réglementaires.