استدعاء للجلسة العامة العادية — للشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل "مجموعة الأمان "

استدعاء للجلسة العامة العادية

للشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل "مجموعة الأمان "

"P.G.I. HOLDING"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 25.000.000 د

مقرها الاجتماعي بتونس 150، شارع الحرية

م ج : 0000118P/A/M/000

د ت عدد : B 1117061996

إن السادة المساهمون في الشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل، مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 28 جوان 2016 على الساعة التاسعة ليلا، بشركة دار زروق الكائنة بسيدي بوسعيد وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1- النظر في تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية للشركة للسنة 2015.

2- النظر في تقريري مراقب الحسابات العام والخاص والمتعلقين بالقوائم المالية إلى غاية

31 | ديسمبر | 2015 | والمصادقة | على

الاتفاقيات المنصوص عليها حسب مقتضيات الفصول عدد 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

3- المصادقة على القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2015.

4- المصادقة على القوائم المالية المجمعة. 5- تخصيص النتائج لسنة 2015.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسييرهم بالنسبة لسنة 2015.

7- تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.

8- تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2016.

9- تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي لسنة 2016. 10- إعلام بتولي مهام، مناصب أو عضوية بمجلس إدارة طبقا لأحكام الفصول 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.

طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من جميع المساهمين يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الاجتماعي للشركة.

إن الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.