Société immobilière commerciale et financière «SICOF»
S.A au capital de 8.500.000 dinars
Siège social : 150, avenue de la liberté - 1002 - Tunis
RC : B17471997
MF : 0001233W
Messieurs les actionnaires de la société immobilière commerciale et financière «SICOF» SA, sont invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 28 juin 2016 à 21H30, à la société Dar Zarrouk sis à Sidi Bou-Said-, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration et présentation des états financiers pour l'exercice 2015.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du CAC relatifs aux états financiers clos au 31/12/2015 et Approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2015.
4- Affectation du résultat de l'exercice 2015.
5- Quitus aux Administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2015.
6- Nominations d'administrateurs.
7- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2016.
8- Informations concernant les déclarations de fonctions.
Conformément aux dispositions des statuts de la société, l'assemblée générale se compose de l'universalité des actionnaires. Les actionnaires peuvent assister à l'assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un mandat spécial qui sera déposé au siège social de la société.
Les documents destinés à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais réglementaires.