استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة | العقارية | والتجارية | والمالية
"SICOF"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 8.500.000 مليون دينارا مقرها الاجتماعي بتونس، 150 شارع الحرية
د ت : B 17471997
م ج : 0001233 W
السادة المساهمين في الشركة العقارية
والتجارية والمالية | "SICOF" | مدعوون
للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 28 جوان 2016 على الساعة التاسعة والنصف ليلا بشركة دار زروق الكائنة بسيدي بوسعيد وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- النظر في تقرير مجلس الإدارة وتقديم القوائم المالية للشركة للسنة 2015.
2- النظر في تقريري مراقب الحسابات العام والخاص والمتعلقين بالقوائم المالية إلى غاية
31 | ديسمبر | 2015 | والمصادقة | على
الاتفاقيات المنصوص عليها حسب مقتضيات الفصول عدد 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
3- المصادقة على القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2015.
4- تخصيص النتائج لسنة 2015.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2015.
6- تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
7- تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2016.
8- إعلام بتولي مهام، مناصب أو عضوية بمجلس إدارة.
طبقا للأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من جميع المساهمين يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الاجتماعي للشركة.
إن الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.